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再审庞氏骗局及金字塔式销售的选择模型:案例法分析,法学外文翻译,微商
文档价格: 100 金币 立即充值 文章语言: 英语-中文 原文出处: 请在文档内查看
译文字数: 7866 字 (节选翻译) 译文格式: Doc.docx (Word) 更新时间: 2018-03-22
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再审庞氏骗局及金字塔式销售的选择模型:案例法分析,法学外文翻译,微商,传销,隐蔽性,危害性

译文(字数:7866):

摘要:

这项探索性研究通过分析联邦法院、证券交易委员会(SEC)和联邦贸易委员会(FTC)判定的案件,以探究涵盖在商业犯罪选择模型中的变量因素。案例将从LEXIS-NEXIS数据库,WESTLAW数据库和NERA经济咨询数据库中提取,并根据选择模式的指标分别研究以下方面:犯罪集团的规模,诱惑力来源,关于外部监督、内部监督和自我约束可靠性的普遍观念,犯罪机会的提供。研究结果表明,投资者之间信息获取的不平等、信任和亲密关系的滥用影响了受到犯罪诱惑的人数。而诱惑力来源则受到现代技术的进步、对能以低成本和风险获得财富或物质成功的承诺的影响。关于外部监督和内部企业监管控制可靠性的普遍观念受到执法当局效率和有效性的影响。由商业犯罪选择模型所研究的变量将通过分析现有的判例法来实施。

导言:

仅在过去十年中,通过欺诈活动盗用投资者资金的现象已达到惊人的程度。由Bernard Madoff 和 Sir Allen Stanford策划的庞氏骗局所涉及的金额分别约为650亿美元和80亿美元。与之相比,由证券交易委员会(SEC)从欺诈投资者中得到的数据多年来已呈现下降的趋势,这也体现了对付这些类型罪犯的困难。由证券交易委员会计算得出的关于滥用金融服务个人犯罪达成的结算总额从2002年的2.5880亿美元(涉及29名被告)下降到2008年的1.993亿美元(涉及80名被告)。从2002年7月到2009年,证券交易委员会控告庞氏骗局的12名被告的已结案件涉及约24.1亿美元,但判决仅达2.24亿美元。


原文(未统计字数):

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